Cumplimiento Normativo

El marco regulatorio europeo se intensifica y redefine la gestión de la identidad, la seguridad y el cumplimiento financiero. Con normas como eIDAS 2.0, DORA, AML6 y nuevas obligaciones KYC/KYB, el cumplimiento es hoy un proceso continuo. Esta categoría reúne análisis esenciales, perspectivas clave y los cambios más relevantes para anticipar obligaciones, reforzar la gobernanza y asegurar las operaciones digitales.

DSP3 y RSP: qué cambian las nuevas normas de servicios de pago para la firma electrónica y la autenticación

El marco europeo de servicios de pago está viviendo su reforma más importante desde la DSP2. Tras el acuerdo político alcanzado en noviembre de 2025, la tercera Directiva de Servicios...

Vincent

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AMLR y AMLD6: qué cambian las nuevas normas contra el blanqueo para la verificación de identidad digital

España lleva más de una década con uno de los marcos de prevención del blanqueo de capitales más robustos de Europa. La Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales...

Vincent

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Por qué el KYC perpetuo (pKYC) es el futuro del cumplimiento normativo y la gestión de riesgos en tiempo real

En el mundo actual, en el que lo digital es lo primero, el cumplimiento normativo ya no es un proceso estático: es una responsabilidad dinámica y continua que debe gestionarse...

Vincent

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De la AMLR a la eIDAS 2.0

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Sonia Ouddak

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eIDAS 2.0: Plazos de cumplimiento para las empresas

Las empresas europeas se enfrentan a un cambio regulatorio crucial: eIDAS 2.0 está redefiniendo la conformidad con la identidad digital en toda la UE, con nuevos plazos y obligaciones que...

Vincent

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La Ley de Resiliencia Operativa Digital (DORA) es una normativa de la Unión Europea que, desde su entrada en vigor el 17 de enero de 2025, unifica la gestión de...

Vincent

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KYC bajo AML6: guía completa para un onboarding digital eficiente

La entrada en vigor de AML6 representa una oportunidad para las empresas españolas de modernizar sus procesos de verificación de identidad. Los controles KYC (Know Your Customer) digitales se han...

Vincent

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eIDAS 2: ¿qué cambios supone el nuevo reglamento?

Las reglas para la identidad digital en Europa están evolucionando rápidamente, y el reglamento eIDAS 2.0 significa que tu organización debe prepararse y actualizar sus prácticas lo antes posible. Para...

Marketing Team

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Las directrices DGSFP para cláusulas limitativas en seguros

La DGSFP estableció una serie de directrices que han transformado la inclusión de cláusulas limitativas en las pólizas de seguros. Estas directrices buscan reforzar la transparencia y protección del asegurado,...

Vincent

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Qué es la sexta directiva AML: Una nueva norma contra el blanqueo de capitales

El paquete AML (Anti Money Laundering), nuevo corpus normativo europeo publicado el 19 de junio de 2024, marca un hito decisivo en la lucha contra el blanqueo de capitales y...

Vincent

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