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Cumplimiento Normativo

Por qué el KYC perpetuo (pKYC) es el futuro del cumplimiento normativo y la gestión de riesgos en tiempo real 
Cumplimiento Normativo

Por qué el KYC perpetuo (pKYC) es el futuro del cumplimiento normativo y la gestión de riesgos en tiempo real

En el mundo actual, en el que lo digital es lo primero, el cumplimiento normativo ya no es un proceso estático: es una responsabilidad dinámica y continua que debe gestionarse...

Vincent

De la AMLR a la eIDAS 2.0
Cumplimiento Normativo

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¿Cómo navegar por la normativa europea en materia de KYC e integración y por qué los servicios financieros deben actuar ahora para seguir siendo competitivos y cumplir con la normativa?...

Sonia Ouddak

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eIDAS 2.0: Plazos de cumplimiento para las empresas 
Cumplimiento Normativo

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Las empresas europeas se enfrentan a un cambio regulatorio crucial: eIDAS 2.0 está redefiniendo la conformidad con la identidad digital en toda la UE, con nuevos plazos y obligaciones que...

Vincent

¿Qué es la Ley de Resiliencia Operativa Digital?
Cumplimiento Normativo

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La Ley de Resiliencia Operativa Digital (DORA) es una normativa de la Unión Europea que, desde su entrada en vigor el 17 de enero de 2025, unifica la gestión de...

Vincent

KYC bajo AML6: guía completa para un onboarding digital eficiente
Cumplimiento Normativo

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La entrada en vigor de AML6 representa una oportunidad para las empresas españolas de modernizar sus procesos de verificación de identidad. Los controles KYC (Know Your Customer) digitales se han...

Vincent

eIDAS 2: ¿qué cambios supone el nuevo reglamento?
Cumplimiento Normativo

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Las reglas para la identidad digital en Europa están evolucionando rápidamente, y el reglamento eIDAS 2.0 significa que tu organización debe prepararse y actualizar sus prácticas lo antes posible. Para...

Marketing Team

Las directrices DGSFP para cláusulas limitativas en seguros 
Cumplimiento Normativo

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La DGSFP estableció una serie de directrices que han transformado la inclusión de cláusulas limitativas en las pólizas de seguros. Estas directrices buscan reforzar la transparencia y protección del asegurado,...

Vincent

Qué es la sexta directiva AML: Una nueva norma contra el blanqueo de capitales 
Cumplimiento Normativo

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El paquete AML (Anti Money Laundering), nuevo corpus normativo europeo publicado el 19 de junio de 2024, marca un hito decisivo en la lucha contra el blanqueo de capitales y...

Vincent

Cumplimiento Normativo

¿Es obligatorio controlar las horas de trabajo de tus empleados?

El control de las horas de trabajo es una cuestión que ha generado debate y distintas interpretaciones jurídicas en los tribunales españoles. La mayoría de empresas en España no controlan...

Marketing Team

Cumplimiento Normativo

GDPR: ¿cuándo necesitas el consentimiento explícito de tus clientes?

Cuando el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) sea de aplicación directa en toda la Unión Europea el próximo 25 de mayo de 2018, será necesario en determinadas ocasiones...

Marketing Team

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