Réglementation et Conformité

Pourquoi le KYC permanent (pKYC) est l’avenir de la conformité et de la gestion des risques en temps réel 
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Dans le monde actuel, où le numérique occupe une place prépondérante, la conformité n’est plus un processus statique : il s’agit d’une responsabilité dynamique et continue qui doit être gérée...

Vincent

De l’AMLR à l’eIDAS 2.0  
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Comment naviguer à travers la réglementation européenne en matière de KYC et d’intégration et pourquoi les services financiers doivent agir dès maintenant pour rester compétitifs et conformes ? Série :...

Sonia Ouddak

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eIDAS 2.0 : Échéances de conformité pour les entreprises 
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Les entreprises européennes sont face à un tournant réglementaire majeur : eIDAS 2.0 redéfinit la conformité en matière d’identité numérique à travers l’UE, avec de nouvelles échéances et obligations qui...

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L’entrée en vigueur de la directive AML6 représente une opportunité pour les entreprises françaises de moderniser leurs processus de vérification d’identité. Les contrôles KYC (Know Your Customer) digitaux sont devenus...

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Qu’est-ce que le processus KYC ? La connaissance client représente un pilier fondamental des stratégies de sécurisation des transactions financières. Cette approche, connue sous l’acronyme KYC (Know Your Customer), permet...

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La Loi Sapin 2, mise en vigueur le 9 décembre 2016, est un instrument majeur dans la lutte contre la corruption. Elle impose des obligations de transparence et de conformité...

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LCB-FT : tout savoir sur la règlementation

La Lutte Contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) est un dispositif crucial dans le secteur financier. Cette réglementation engage plusieurs acteurs tels que la banque,...

Mario Santamaría